La Guardia Civil esclarece un delito de ‘estafa nigeriana’ en Fuerteventura

• El autor de los hechos consiguió engañar a la víctima para que le realizara dos transferencias bancarias para poder desbloquear un supuesto paquete retenido en aduanas, el cual contenía una suma importante de dinero

El Equipo@ de la isla de Fuerteventura, en el marco de la investigación Gadar, identificó el pasado día 08 de agosto a dos personas residentes en la provincia de Aragón y Valencia, de 41 y 29 años de edad respectivamente y con antecedentes policiales por la presunta autoría de un delito de estafa, en la modalidad de “Estafa Nigeriana” al haber engañado a una persona residente en Fuerteventura, consiguiendo que le transfiriera la cantidad total de 2.850 euros mediante 2 transferencias bancarias de 730 euros y 2.120 euros.

La Guardia Civil tuvo conocimiento a raíz de una única denuncia presentada en el mes de marzo, por un hombre en dependencias del Puesto Principal de Corralejo, en el que la persona perjudicada comunicaba ser víctima de una estafa al haber realizado dos transferencias para poder desbloquear un supuesto paquete retenido en aduanas, el cual contenía una suma importante de dinero, desconociendo el denunciante de cuánto dinero se trataba.

Asimismo, la estafa comenzó con una supuesta relación de amistad, a través de una conocida red social, en la que los delincuentes desde un principio crearon una identidad y perfil falso para hacer creer a la víctima que se había establecido una relación de amistad, para ganarse su confianza.

Por consiguiente, los autores de los hechos le proponen enviarle un paquete con una suma importante de dinero, el cual debía custodiar el perjudicado hasta la entrega en persona a su dueña, una vez que llegara a España, ya que la misma se encontraba en el extranjero, y que por tal custodia recibiría un porcentaje de ese capital guardado.

Finalmente, cuando la víctima acepta el trato y queda a la espera de que llegue dicho paquete, los delincuentes se hacen pasar por agentes de aduanas, los cuales comunican que el paquete que está esperando se encuentra retenido, y que para desbloquear el mismo debe pagar unas tasas, las cuales la víctima paga mediante dos transferencias, percatándose posteriormente, al seguir los delincuentes exigiendo dinero, que podía ser víctima de una estafa.

Pesquisas e identificación

El Equipo@ de la isla de Fuerteventura en el ejercicio de sus funciones específicas en materia de Ciberdelincuencia, recabó todos los datos sobre los hechos ocurridos, percatándose de que el supuesto estafador había utilizado una cuenta bancaria “mula” como herramienta para recibir el dinero de la víctima.

Por todo ello, la Guardia Civil realizó las pesquisas policiales oportunas y diversas gestiones para el esclarecimiento de los hechos acontecidos, entre ellas, logrando identificar a dos personas como posibles autores de un delito de estafa.

Estafas Nigerianas

Las estafas nigerianas o cartas nigerianas son estafas que antiguamente se perpetuaban enviando a las potenciales víctimas cartas en papel con una historia falsa, de contenido muy variable, con el que se buscaba embaucarla para que aportara voluntariamente ciertas cantidades de dinero a dicha causa.

La casuística era variada, pero las más conocidas son aquellas en la que las historias eran referentes a premios al azar en los que se era seleccionado, herencias pendientes de cobrar, historias de caridad, militares en el extranjero con grandes fortunas que necesitan volver al país, etc, buscando con tales historias que las víctimas adelantaran voluntariamente pagos a los delincuentes.

Con la llegada de las nuevas tecnologías, las misivas enviadas actualmente se realizan mediante remisión masiva por correos electrónicos, redes sociales, mensajería instantánea, etc, aumentando exponencialmente el número de posibles víctimas.

La Guardia Civil aconseja hacer caso omiso y no responder a este tipo de mensajes, en los que de la nada nos convierte en ganadores de premios o personas a recibir altas cantidades de dinero, en los que comúnmente se nos pide voluntariamente el envío de dinero sin haberse contrastado la información.

Además, se recomienda desconfiar de los perfiles en redes sociales en los que buscan una relación de afectividad o amistad de manera repentina, careciendo dichos perfiles de datos que verifiquen la identidad de esa persona, incluso no teniendo la inmensa mayoría de ellos relación de amigos, lo que puede ser un claro indicio de que son perfiles sospechosos creados específicamente de manera masiva para intentar engañar a las posibles víctimas.